المحتوى الرئيسى

تفكيك شبكة لغسل الأموال لمصلحة إيران في البحرين

منذ 1 اسبوع - 2020-02-14 [127] قراءة

أعلن، الخميس، في مملكة البحرين عن استكمال تفكيك شبكة كبيرة لغسل الأموال لمصلحة إيران وإحالة عناصرها إلى القضاء.

وقالت النيابة العامة البحرينية إنّها أحالت أفرادا متورطين في مخطط غسل أموال ضخم لمصلحة إيران إلى القضاء. ونقلت قناة العربية عن النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين قوله إنّه “بعد تحقيق موسّع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسل الأموال”.

وأوضح البوعينين أن “الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بملي، وبنك صادرات إيران”.

وذكر أن نتائج التحقيقات توصّلت إلى أنّ “البنكين نفذا الآلاف من المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها”.

كما حدّد التحقيق الآلاف من المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.

وتعيش إيران ضائقة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بفعل العقوبات الشديدة المفروضة عليها من الولايات المتحدة.

وتمّ الكشف في الكثير من الأحيان الكشف عن اتباع السلطات الإيرانية طرقا غير مشروعة للالتفاف على تلك العقوبات والتقليل من أضرارها المادية.


المصدر: وكالة خبر للانباء

تابع أيضاً

عاجل